Годовое общее собрание акционеров ОАО "Мотор Сич"
| Дата проведения |
|
27 марта 2009 года |
| Место проведения |
|
г. Запорожье, ул. 8-Марта, 15 |
| Дата и время регистрации |
|
27 марта 2009 года с 10.00 до 13.00 |
| Время начала собрания |
|
14.00 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании |
|
27 марта 2009 года |
Повестка дня:
1.О работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.
2.Об экономическом состоянии акционерного общества за 2008 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности акционерного общества на 2009 год.
3.Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2008 год.
4.Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2008 года, формирование и распределение прибыли по плану на 2009 год.
5. Об изменениях и дополнениях к Уставу ОАО "Мотор Сич", организационной структуры Общества.
6. О дематериализации акций ОАО "Мотор Сич".
7. О передаче реестра акционеров от Регистратора ООО "Фирма "Сич-Реестр" Хранителю ООО "Фирма "Мотор-Дилер".
8. Выборы наблюдательного совета Общества.
Материалы по повестке дня:
1.Доклад Председателя наблюдательного совета "О работе наблюдательного совета Общества за отчетный период".
2.Доклад Председателя совета директоров "Об экономическом состоянии акционерного общества за 2008 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности акционерного общества на 2009 год".
3.Доклад Председателя ревизионной комиссии "Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2008 год".
4.Доклад финансового директора "Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2008 года, формирование и распределение прибыли по плану на 2009 год".
Результаты голосования по вопросам повестки дня.
|
